国信参加国内某大型能源贸易企业开展贸易业务风险管控研讨会

2023年6月20日，国信受邀参加国内某大型能源贸易企业开展“贸易业务风险管控研讨会”。

研讨会主要内容包括培训及实务问题讨论。

国信朱建丰先生首先从三个方面与企业各级管理层及分支机构工作人员进行培训：

一、介绍国资委出台与“贸易业务”相关的系列文件，其出台背景和意义；国资委至今在贸易业务方面采取的监管措施和监管效果。

二、解读国资委在“国资财管[2017]652号”文中对“空转”、“走单”、“融资性”、“风险与收益”等关键词的含义；根据国资委的审计标准，如何界定“禁止性”与“常规性”贸易，举例说明在哪些情况下会被认定为“禁止性”贸易，以及在相关诉讼判例中，国家法律法规如何认定“空转”、“走单”、“融资性”等贸易业务。

三、根据国资委文件要求，结合公司贸易业务特点，公司在实际业务开展中，应在哪些方面（例如：多环贸易、供应商偏好、中间差价、货权把控、税票一致等）注意哪些细节，提供操作性强的风险防控措施。

培训结束后，国信与企业管理称围绕着企业内部实际的贸易业务案例及实际情况进行讨论。重点如：

1、在贸易环节中如何有效控制或减少上家供应商不履约及时交货以及下家客户不履约及时接货的风险；

2、在贸易业务实际操作过程中如何做才能有效证明该笔业务是正常的实货贸易，能够消除审计部门对此业务认作为“过单、空转”等虚假贸易的疑虑；

3、在贸易业务实际操作过程中应如何操作或采取哪些有效措施，才能确保我们对货物货权的百分百控制，不受其他因素引起货权争议。

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